Khởi tố 13 đối tượng sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và rửa tiền
Các đối tượng bị khởi tố và tang vật vụ án.
Trước đó, qua tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thành phố Thái Bình đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh, chỉ đạo xác lập chuyên án đấu tranh. Chỉ trong một thời gian ngắn, lực lượng cảnh sát hình sự Công an thành phố Thái Bình đã đấu tranh bắt giữ 3 nhóm gồm 13 đối tượng có hành vi chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.
Nhóm thứ nhất do Hoàng Vũ Cường, sinh năm 2003, trú tại xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong (Quảng Trị) cầm đầu với 4 đối tượng khác. Các đối tượng sử dụng thủ đoạn giả danh người mua hàng trên facebook nhắn tin giả vờ là đang ở nước ngoài đặt mua một mặt hàng cho người thân ở Việt Nam rồi gửi cho người bán hàng 1 mã độc dưới dạng đường link và yêu cầu người bán hàng kích vào làm theo hướng dẫn để nhận tiền thanh toán. Khi bị hại thực hiện thao tác trên, các đối tượng nhanh chóng chiếm đoạt được thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu đăng nhập, mã OTP, sau đó sử dụng các thông tin này để đăng nhập vào tài khoản ngân hàng của người bị hại và chuyển toàn bộ số tiền có trong tài khoản vào tài khoản của nhóm đối tượng rửa tiền. Sau khi tiền được rửa qua nhiều tài khoản thì chuyển về tài khoản của nhóm đối tượng chiếm đoạt.
Nhóm thứ ba hack tài khoản facebook lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Nguyễn Hoàng Anh, sinh năm 1999, trú tại xã Triệu Long, huyện Triệu Phong (Quảng Trị) cầm đầu với 5 đối tượng khác. Các đối tượng sử dụng tài khoản facebook chiếm được gửi các đường link dưới dạng mã độc cho những người có trong danh sách bạn bè của họ, khi những người này truy cập vào đường link do các đối tượng gửi thì bị hack tài khoản. Các đối tượng tiếp tục sử dụng tài khoản chiếm được nhắn tin cho người thân, bạn bè của họ có trong danh sách để lừa họ chuyển tiền tới tài khoản ngân hàng do nhóm đối tượng trên chuẩn bị sẵn để chiếm đoạt tài sản.
Qua đấu tranh, mở rộng điều tra, Công an thành phố Thái Bình xác định nhóm thứ hai là nhóm đối tượng rửa tiền do Trần Hữu Hoàng Thiện, sinh năm 1996, trú tại phường Hải Châu 1, quận Hải Châu (thành phố Đà Nẵng) cầm đầu với 4 đối tượng. Giữa nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản và nhóm đối tượng rửa tiền có quan hệ khăng khít, mật thiết lẫn nhau.
Số tiền các đối tượng chiếm đoạt rất lớn, không chỉ của người dân trên địa bàn tỉnh Thái Bình mà còn ở nhiều địa phương khác trong cả nước. Tính từ ngày 10/7/2021 đến ngày 20/11/2021, tổng số tiền chuyển vào tài khoản của nhóm đối tượng rửa tiền hơn 33,6 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Thái Bình đang tiếp tục điều tra, mở rộng các vụ án và thu hồi tài sản, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.
Các đối tượng bị khởi tố.
P.V
Tin cùng chuyên mục
- Công an huyện Đông Hưng: Đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy 24.06.2024 | 20:52 PM
- Tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy và an toàn giao thông tại thị trấn Đông Hưng 13.06.2024 | 17:58 PM
- Khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc một trẻ mầm non tử vong do bị để quên trên xe ô tô 29.05.2024 | 21:48 PM
- Cảnh báo 7 hình thức lừa đảo mới trên không gian mạng 29.05.2024 | 08:42 AM
- Ban Pháp chế, HĐND tỉnh: Giám sát công tác bảo đảm an ninh trật tự tại huyện Tiền Hải 29.02.2024 | 15:50 PM
- Tạm dừng hoạt động quán nước mía không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tại đền Trần 16.02.2024 | 17:07 PM
- Khởi tố vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm” 25.01.2024 | 17:33 PM
- Kế hoạch, thể lệ Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 11.11.2023 | 19:37 PM
- Góp ý xây dựng Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi) 26.09.2023 | 15:41 PM
- Truy bắt nhanh đối tượng đâm tử vong cán bộ công an huyện Quỳnh Phụ 23.09.2023 | 18:43 PM
Xem tin theo ngày
-
Nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết
- Tiếp tục thực hiện tốt công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp
- Trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi đảng cho đồng chí Đặng Trọng Thăng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
- Chuẩn bị đầy đủ điều kiện tổ chức thành công cuộc diễn tập phòng thủ dân sự ứng phó với bão mạnh, siêu bão và tìm kiếm cứu nạn
- Tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo mọi điều kiện phục hồi và phát triển sản xuất
- Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy
- Lực lượng vũ trang tỉnh: 36 tập thể, cá nhân được khen thưởng trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng
- Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy
- UBND tỉnh họp nghe báo cáo tình hình thực hiện dự án một số dự án giao thông
- Cử tri huyện Đông Hưng, Thái Thụy kiến nghị Quốc hội tăng cường giám sát các vấn đề nóng được cử tri và nhân dân quan tâm